Zatrzymania w sprawie zbrodni VAT-owskiej. Wpadł nowożeniec wracający z podróży poślubnej

– Funkcjonariusze KAS i CBA przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z procederem wystawiania i wprowadzania do obrotu faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistego przebiegu transakcji. Zabezpieczyli również dokumentację księgową – poinformowała rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

Dodała, że to nowy wątek w sprawie prowadzonej od stycznia 2023 r., dotyczący wyłudzenia podatkowego.

Według śledczych grupę, która działała w latach 2017-22, tworzyła sieć firm, zajmujących się w zasadzie wyłącznie wystawianiem „pustych” faktur VAT. Nie dokumentowały one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i były tworzone wyłącznie w celu wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT oraz obniżania należności publicznoprawnych.

Faktury miały być wystawiane m.in. w obrocie stalą, materiałami budowlanymi i innymi towarami oraz na nigdy niewykonane usługi, a ich łączna wartość nie była niższa niż 121 mln zł. Pieniądze z tej działalności były transferowane pomiędzy licznymi rachunkami bankowymi, żeby ukryć ich pochodzenie – podał PAP zespół prasowy CBA.

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że w prokuraturze zatrzymanym przedstawiono zarzuty, m.in. posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy.

– Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – dozory policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami – dodała.

Do tej pory w sprawie zarzuty postawiono 24 osobom, czworo z nich sąd na wniosek prokuratury aresztował, a pozostałym prokuratura wyznaczyła m.in. poręczenia majątkowe na łączną kwotę 810 tys. zł. Zablokowano też ok. 365 tys. zł na rachunkach bankowych podejrzanych oraz zabezpieczono ok. 11,5 mln zł mienia na poczet przyszłych kar i grzywien.

– W firmach związanych z wykrytym procederem, mazowiecka KAS prowadzi 60 kontroli celno-skarbowych. 35 z nich zostało zakończonych. Dzięki kontrolom, Skarb Państwa odzyskał już ponad 4 mln zł – przekazała mł. asp. Pasieczyńska z KAS.

W ich wyniku wydane zostały decyzje zabezpieczające na łączną kwotę ok. 1,6 mln zł, a wartość korekt należnego podatku wynosi ok. 4 mln 323 tys. zł – podał zespół prasowy CBA.

W sumie łączna wartość uszczuplenia na mieniu Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi ok. 57 mln zł.

Według śledczych sprawa nadal rozwija się o i nie są wykluczone dalsze zatrzymania w tej sprawie.