M10D 215,072 MHz Zadzwoń do studia 41 200 20 20 
Funkcjonariusze KAS i CBA zatrzymali siedem osób podejrzanych o pranie pieniędzy, wystawianie i sprzedaż „pustych” faktur – dowiedziała się PAP. Według śledczych wartość fałszywych faktur wyniosła 200 mln zł.
– Za pośrednictwem spółek wystawiano nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług – podkreśliła. Dodała przy tym, że wartość fałszywych faktur szacuje się na 200 mln zł.
Zespół prasowy CBA poinformował z kolei, że wśród zatrzymanych znalazło się sześć osób funkcjonujących w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz przedsiębiorca „kupujący” wytworzone przez grupę fałszywe faktury.
– Ponadto osoby wchodzące w skład grupy prały pieniądze pochodzące z przestępstw skarbowych dokonywanych zarówno przez nich samych, jak i podmioty pochodzenia wietnamskiego – wyjaśniło CBA.
– Członkowie grupy pomagali w transferowaniu nielegalnych pieniędzy do banków w szczególności w Chińskiej Republice Ludowej. Łącznie grupa wyprała kwoty: ponad 15 mln Euro, ponad 660 tys. dolarów oraz ponad 10 mln zł – dodało CBA.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
– Podejrzani usłyszeli między innymi zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, wystawiania i sprzedaży pustych i nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.
– Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych – dodała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.
Za zarzucane czyny może im grozić do 15 lat więzienia.
Jak zapewniają śledczy jest to pierwsza realizacja w tej sprawie i śledztwo jest rozwojowe.
![RYM SIĘ NIESIE PO POLU PO LESIE. „Walek” [POSŁUCHAJ] - Radio Kielce](https://radiokielce.pl/wp-content/uploads/2024/12/CANVA-ZDJECIA-ILUSTRACYJNE-1500x10005-1-350x250.jpg "RYM SIĘ NIESIE PO POLU PO LESIE. „Walek” [POSŁUCHAJ] - Radio Kielce")
